Появились новые причины, из-за которых сведения о директоре или об учредителе не включат в реестр. Специалисты ООО «Региональная юридическая компания» сообщают, что был регулирован порядок исключения компаний с высоким уровнем риска совершения подозрительных операций.

Новые основания для отказа во включении сведений в реестр. Число причин, по которым сведения об учредителях, участниках или о руководителе организации не включат в реестр, выросло. Новые основания действуют, если одновременно соблюдены 3 условия:

- лицо владело не менее чем 50% голосов в ООО либо руководило ООО или иной организацией на момент ее исключения;

- организацию исключили из реестра из-за недостоверных сведений или высокого уровня риска совершения подозрительных операций;

- с момента исключения организации из реестра прошло менее 3 лет.