Правительство определило органы, которые с 1 февраля будут следить, как субъекты ПОД/ФТ соблюдают ограничения и запреты для блокируемых лиц. Специалисты ООО «Региональная юридическая компания» сообщают, что это не касается организаций, поднадзорных ЦБ РФ, их проконтролирует он сам.

Проверять реализацию новых спецмер поручили 3 ведомствам:

1) Федеральная пробирная палата проконтролирует ломбарды и другие организации, которые ведут операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и их ломом;

2) Роскомнадзор — организации федеральной почтовой связи и операторов связи;

3) ФНС — организаторов азартных игр и операторов лотерей.